以代考“科目四”为名诈骗

  本报讯 (记者林子海、林鹏)以“代考驾驶证科目四”为名,分多次向事主收取所谓的“手续费”、“保证金”诈骗事主钱财,近日,金平公安分局联合市公安局相关部门和潮州警方,打掉了这样一个电信网络诈骗犯罪团伙,全链条抓获该团伙实施诈骗、洗钱、取款等各个环节犯罪嫌疑人19名,查破跨省系列诈骗案件近50宗,涉案金额50多万元,缴获作案工具小轿车1部、笔记本电脑2部、银行卡72张、手机35部。

  今年3月28日,龙泉派出所接群众陈女士报称,其被一名陌生人添加微信好友后,被对方“代考驾驶证科目四”的方式骗走17000元。接报后,该所立即联合刑侦大队反诈中队开展调查,核查相关信息并及时提交市公安局相关部门联合开展专案研判。随后,金平公安分局迅速抽调刑侦、网警大队、“大情报”及龙泉、飞厦、龙眼派出所精干警力成立专案组,围绕该案信息流、资金流及网络特征进行全面排查。

  经深入调查研判,专案组逐步锁定一个有多层次组织架构、分工明确的电信网络诈骗犯罪团伙,该团伙以“代考驾驶证科目四”,扬言“人不到场并包过领证”,以伪造的报名表骗取受害人信任后,以“手续费”、“保证金”等名目分多次实施诈骗,作案地点多在广州、潮州等地。据此,专案组连续多次前往饶平县进行调查取证,进一步查明该团伙的组织结构和作案方式,经查,该团伙以林某潘、沈某、沈某杰(均潮州饶平人)、陈某(澄海区人)等人为首,陈某负责物色受害人,林某潘负责实施诈骗,沈某、沈某杰等人组织临时兼职人员,以每日200至400元不等的“工资”,利用兼职人员的微信和银行卡进行洗钱并取款套现。

  因为该团伙不断变换联系方式和作案地点,为求将其一网打尽,专案组制定了周密的侦查方案,以该团伙成员到银行点取款为突破口,循线侦查发现该团伙最新的作案地点极可能位于饶平县黄冈镇某公寓。据此,金平公安分局立即抽调金砂、鮀浦、海安、金环派出所和特勤大队近100名警力充实到专案组,统一实施收网抓捕。5月15日下午3时许,在市公安局相关部门和潮州警方配合下,专案组突击清查了该公寓202、205号房,抓获沈某、沈某杰、陈某,杨某、丁某豪(均湖南人),胡某滨、林某勇(均福建人),吴某填、陈某龙(均揭阳人)、程某锐(澄海区人)、温某明(陆丰人)、彭某(四川人)、张某滔(普宁人)13名团伙成员。与此同时,专案组另三组民警分别在饶平县钱东镇抓获该团伙主犯林某潘;在深圳市抓获该团伙成员杨某(四川人)、郑某璇(女,潮阳区人);在龙湖区珠江路抓获该团伙成员胡某杰(福建人)、赖某航(阳江人),整个收网行动缴获作案工具小轿车1辆和手机、银行卡等一大批。5月20日凌晨,该团伙另外一名主要成员郑某敬(揭阳人)在揭阳市普宁落云镇落网。

  经审讯,专案组查明该团伙自今年以来,以“代考驾驶证科目四”为名实施电信网络诈骗作案近50宗,每宗骗取800至20000元不等,涉案金额合计50多万元,被侵害对象遍布江苏、浙江、广东等省。目前,案件正在进一步审理深挖中。

编辑:林敏秦 发表日期:2019年06月10日

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